Tecnología para el compliance

El cumplimiento, convertido en plataforma.

Construimos las herramientas para que su empresa escuche denuncias, verifique a sus contrapartes, controle su pasivo laboral y forme a su gente, con el criterio de compliance de Siety. Y desarrollamos software a la medida.

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Por qué ahora

Hoy cada operación se revisa con lupa.

Bancos, socios e inversionistas piden pruebas de que la empresa conoce sus riesgos. Tres hechos lo explican.

Oct. 2026

Venezuela sigue en la lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada del GAFI, en la que está desde junio de 2024.

Fuente: GAFI, «Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada», 30 de octubre de 2026.

Ago. 2025

Entró en vigor su inclusión en la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea, que obliga a las entidades europeas a aplicar diligencia reforzada.

Fuente: Reglamento Delegado (UE) 2025/1184 de la Comisión Europea, del 10 de junio de 2025.

29 ene. 2026

La OFAC emitió la Licencia General 46 para el petróleo venezolano. Abre operaciones con condiciones, pero no levanta las sanciones: cada contraparte y cada pago se revisan.

Fuente: OFAC, Departamento del Tesoro de EE. UU., Licencia General 46 (Venezuela).

Siety Technology convierte esa exigencia en herramientas que se usan todos los días.

Plataformas

Cuatro herramientas, un mismo criterio.

Cada plataforma atiende un frente del cumplimiento. Todas nacen del trabajo diario de Siety en auditoría, debida diligencia y canales de denuncia.

01 · Escuchar

Canal de denuncias corporativo

Reciba, gestione y cierre alertas con reporte anónimo o confidencial, y trazabilidad completa para su Comité de Ética.

Se reporta sin crear una cuenta, desde cualquier dispositivo.
La denuncia se cifra en el dispositivo antes de enviarse.
Dos modelos: la gestiona su Comité de Ética o la gestionan abogados de Siety.

02 · Verificar

Debida diligencia de contrapartes

Conozca a su contraparte antes de firmar: expediente único, puntuación de riesgo explicable e informe listo para auditoría.

Cribado en listas de la ONU, OFAC y Unión Europea, PEP y medios adversos.
Cinco factores de riesgo, cada uno a la vista y trazable.
Informe bilingüe con su logo. El sistema sugiere; el Oficial de Cumplimiento decide.

03 · Calcular

Pasivo laboral según la LOTTT

Sepa cuánto debe hoy en prestaciones sociales, colaborador por colaborador, con los parámetros de su empresa y nunca por debajo del mínimo legal.

Tasas del BCV desde 1997 y tipo de cambio oficial que se actualiza solo.
Carga masiva de colaboradores y movimientos desde plantillas de Excel.
Recibos con el logo, la razón social y el RIF de su empresa.

04 · Formar

Altos estudios en gobernanza y compliance

Formación para quienes protegen la empresa: el estándar internacional y la norma venezolana en el mismo programa.

41 programas en 8 ejes temáticos, de 8 a 160 horas.
Formación In-Company sobre los manuales y riesgos de cada empresa.
Certificados con horas académicas y código verificable.

Por dentro

Cinco capas debajo de cada pantalla.

Lo que no se ve es lo que permite demostrar, ante un auditor o un regulador, que el proceso se hizo bien.

01
Su marca
Portal, informes y recibos con el logo de su empresa.
02
Criterio humano
El sistema calcula y sugiere. Deciden el Comité, el Oficial o el abogado.
03
Permisos por rol
Cada usuario ve solo lo que su rol necesita.
04
Bitácora de cambios
Cada acción queda registrada para que un auditor la revise.
05
Datos separados
La información de cada cliente vive aparte de la de los demás.

Aplica a ClaraVox, VettGo y KoreLaboral. En VettGo son controles previstos en el diseño aprobado de la plataforma.

Cómo trabajamos

De la necesidad a la plataforma en línea.

Entendemos el riesgo o el proceso que quiere resolver, quién lo va a usar y qué norma aplica.
Definimos la arquitectura, las pantallas y los controles antes de escribir código.
Desarrollamos por entregas que usted revisa y prueba con datos de ejemplo.
Publicamos, cargamos sus datos y acompañamos el arranque y las mejoras.

Para quién

Dos formas de trabajar con nosotros.

Para su empresa

Use nuestras plataformas

Un canal de denuncias que su gente sí usa, con trazabilidad para el Comité de Ética.
Contrapartes verificadas antes de firmar, con un informe listo para auditoría.
El pasivo laboral al día y la formación del personal documentada.

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Para su proyecto

Desarrollamos su software

Sitios web, apps para iOS y Android, sistemas internos y plataformas en la nube.
Del diagnóstico al lanzamiento, con entregas que usted revisa.
Criterio de compliance desde el diseño: permisos, bitácora y datos separados.

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